Dünya Bankası ilk kez bir Türk’ü kara listeye aldı
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre Türkiye’ye en büyük yatırım yapan fonlardan biri Dubai merkezli Abraaj Capital oldu. 15 yıl önce Türkiye’ye gelen ve sağlıktan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar birçok alanda 1 milyar doları aşkın yatırım yapan Abraaj, 2018’de soruşturmalara konu oldu. Kurucusu Arif Naqfi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yönetici gözaltına alındı, davalar açıldı. haklarında dava açıldı.
218 MİLYON DOLARLIK ÇEK DOĞUM GÜNÜ
İddialara göre Bill & Melinda Gates Vakfı ve Dünya Bankası gibi kurumlardan gelen yüz milyonlarca dolarlık para, Abraaj Büyüyen Piyasalar Sağlık Fonu’nda kötüye kullanıldı ve çarçur edildi. Naqfi’nin imzasını taşıyan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.
Arif Naqvi’nin imzaladığı 218 milyon dolarlık karşılıksız çek nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu yılın Ocak ayında, Dubai tarihinde rekor denebilecek bir cezaya çarptırıldı. Bu para cezası 135 milyon dolardı ve onu Körfez Bölgesi’nin en yüksek cezası yaptı. Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde iş yapması yasaklandı. Bir zamanlar 14 milyar dolardan fazla yöneten Abraaj’ın yöneticilerinden Mustafa Abdel-Wadood, 1.9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Alınan uluslararası ve yerel kararlar bununla da sınırlı kalmadı. Abraaj’ın üst yönetiminde bir Türk bankacı önceki gün kara listeye alınmıştı. Abraaj’da yatırımı bulunan Dünya Bankası, fonun üst düzey yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı.
526 MİLYON DOLAR TAAHHÜTLÜ SERMAYEYE ULAŞTI
Kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu yönetimindeki Abraaj Türkiye Fon I Projesi’ne (ATFI) bağları nedeniyle yaptırım uyguladı. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu ve yönetimindeki şirket ve işletmelere finansman sağlamayacak ve yatırım yapmayacak. Dünya Bankası da cezai süreci 2 yıl uygulayacak. 2016 yılında, Abraaj Kümesi, merkezi Cayman Adaları’nda bulunan ATFI aracılığıyla Türkiye’ye yatırım yapmak için yaklaşık 526 milyon $ taahhütlü sermaye topladı.
ATFI’nin amacı, Türkiye’de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende segmentlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmaktı. Dünya Bankası’nın bu kararı, diğer uluslararası kalkınma bankalarının da benzer adımlar atmasının önünü açabilir.
Bir dönem başta ABR Amro olmak üzere global ve yerel finans kuruluşlarında yöneticilik yapan Yorgancıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. Dünya Bankası, Yorgancıoğlu’nun aldığı kararla tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye aldı.
